ROTTERDAM– Tijdens een raadkamerzitting vandaag is besloten dat een 47-jarige man uit Rotterdam, verdacht van ondergronds bankieren met een waarde van ruim 45 miljoen euro, nog 90 dagen in voorlopige hechtenis blijft. De man is eerder deze maand aangehouden en wordt samen met zijn echtgenote en een minderjarig familielid verdacht van betrokkenheid bij een omvangrijk witwasschandaal.
Het onderzoek startte in mei 2023 na informatie uit het versleutelde communicatieplatform Sky ECC. De verdachte, bekend onder de gebruikersnaam Prada, zou over een langere periode betrokken zijn geweest bij het organiseren van geldoverdrachten voor drugshandelaren. Bij een doorzoeking van een Rotterdamse toko, die als dekmantel zou dienen, zijn meerdere mobiele telefoons in beslag genomen. Op één van deze telefoons zijn bewijsstukken gevonden die wijzen op voortgezet ondergronds bankieren na de Sky-periode, inclusief foto’s van grote sommen geld en geplande overdrachten.
De verdachte zou in Nederland en omliggende landen geld hebben ontvangen van een criminele koerier en dit vervolgens laten uitbetalen in landen als Centraal- en Zuid-Amerika. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bewijs van chats op Sky ECC waaruit blijkt dat de verdachte zich bewust was van het verplaatsen van crimineel geld. Ook zijn er foto’s van cocaïneblokken en pillenhandel gedeeld met prijsinformatie.
Ondergronds bankieren speelt een grote rol in de internationale georganiseerde misdaad door het mogelijk maken van wereldwijde betalingen zonder fysieke geldbewegingen. De 40-jarige echtgenote van de hoofdverdachte is vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, maar blijft onder verdenking staan. Het minderjarige familielid zal later worden voorgeleid.