MAASSLUIS- Morchid B.(28), geboren in ‘s-Gravenhage in het bezit van een Marokkaans paspoort, en woonachtig in Maassluis, wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, omdat de officier van justitie hem verdenkt van betrokkenheid bij witwaspraktijken.
Volgens de dagvaarding heeft B., in de periode van 19 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 in Maassluis en Capelle aan den IJssel, samen met anderen, geldbedragen ter waarde van 24.998,68 euro witgewassen. Hij zou de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding en verplaatsing van deze bedragen hebben verborgen en verhuld. Daarnaast wordt hij beschuldigd van het verwerven, voorhanden hebben, overdragen, omzetten en gebruiken van deze gelden, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze bedragen afkomstig waren uit misdrijf.
Indien de beschuldigingen niet tot een veroordeling leiden, wordt B. ervan beschuldigd medeplichtig te zijn geweest aan witwaspraktijken door onbekend gebleven personen. Hij zou in dezelfde periode opzettelijk accounts hebben aangemaakt bij Coinbase (cryptocurrency) en zijn inloggegevens en telefoon met internetbankieren ter beschikking hebben gesteld aan deze mede-verdachte(n).