SCHIEDAM– De rechtbank heeft een gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd voor het 3 jaar lang deelnemen…
Tag: witwassen
WITWASPRAKTIJKEN VANUIT FLATJE SCHIEDAM-NIEUWLAND
SCHIEDAM- De 46-jarige Basilio P., geboren op Curaçao (Nederlandse Antillen) en woonachtig in Schiedam-Nieuwland, wordt door…
EIS: 18 MAANDEN CEL VOOR ZORGFRAUDE ROTTERDAM
ROTTERDAM- Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank van Rotterdam een gevangenisstraf van 18…
VROUW (42) SCHIEDAM VERDACHT VAN WITWASSEN LUXE GOEDEREN
SCHIEDAM- Een 42-jarige vrouw met Marokkaanse nationaliteit is gearresteerd op verdenking van grootschalig witwassen in Rotterdam.…
VROUW (32) MET BIJNA 10.000 EURO IN SLIP OP VLIEGVELD ROTTERDAM
ROTTERDAM- De Koninklijke Marechaussee heeft een 32-jarige Colombiaanse vrouw aangehouden op Rotterdam The Hague Airport op…
JARALD R. (30) VERDACHT VAN WITWASSEN EN WAPENBEZIT SCHIEDAM
SCHIEDAM- De 30-jarige Arubaan Jarald R., verblijft momenteel in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel…
WITWASPRAKTIJKEN IN MAASSLUIS VIA COINBASE
MAASSLUIS- Morchid B.(28), geboren in ‘s-Gravenhage in het bezit van een Marokkaans paspoort, en woonachtig in…
VERDACHTEN INTERNATIONALE BENDEN VOOR RECHTER-COMMISSARIS ROTTERDAM
ROTTERDAM- De rechter-commissaris in Rotterdam zal vrijdag de vier verdachten voorgeleiden die gisteren door de politie…
MAN IN SPIJKENISSE AANGEHOUDEN VOOR WITWASSEN
SPIJKENISSE- Op het Noordeinde in Spijkenisse, nabij het Berkman tankstation, is een man gearresteerd op verdenking…
500 EURO BOETE VOOR FIETSENDIEF VLAARDINGEN
VLAARDINGEN– Attila K. (36), geboren in Nové Zámky, Tsjecho-Slowakije en woonachtig in Rotterdam-West, is door de…
AANHOUDING VOOR WITWASSEN EN DRUGS IN SCHIEDAM
SCHIEDAM- Tijdens een standaard voertuiginspectie door de politie aan de Hargalaan in Schiedam, waarbij een defecte…
OPGEPAKT VOOR BELASTINGFRAUDE AMSTERDAM-ROTTERDAM
ROTTERDAM- De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee mannen uit Rotterdam en Amsterdam aangehouden op…
VERVOLGING MAN (34) SCHIEDAM VOOR WITWASSEN 7.000 EURO
SCHIEDAM- De 34-jarige Duitser S. D. uit Schiedam is aangeklaagd voor witwassen van 7.000 euro in…
CELSTRAFFEN GEËIST TEGEN BROERS VOOR WITWASSEN DRUGSGELD ROTTERDAM
ROTTERDAM- In een grote zaak van ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie heeft het…
WITWASSER (25) ROTTERDAM OPGEPAKT IN ZEELAND
ROTTERDAM- Op een rustplaats nabij Krabbendijke (Zeeland), heeft de politie een 25-jarige man uit Rotterdam gearresteerd…
CRIMINELEN ROTTERDAM VERLIEZEN WATERSCOOTERS EN SNELLE BOOT
ROTTERDAM- De Zeehavenpolitie Rotterdam heeft na een grondig onderzoek naar de financiële situatie van enkele overlastgevende…
MANNEN OP VLIEGVELD ROTTERDAM OPGEPAKT VOOR WITWASSEN
ROTTERDAM- De Marechaussee heeft op Rotterdam the Hague Airport twee mannen aangehouden die samen zo’n 20.000…
54-JARIGE WITWASSER ROTTERDAM BLIJFT ZEKER 90 DAGEN IN CEL
ROTTERDAM- Een 54-jarige man die verdacht wordt van het witwassen van enkele miljoenen euro’s blijft ten…
