ROTTERDAM– De politie Eenheid Rotterdam heeft vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen. In dat verband zijn gisteren twee woningen in Den Haag en één in Zoetermeer doorzocht. De verdachten zijn twee vrouwen uit Den Haag (49 en 41 jaar) en een 45-jarige man uit dezelfde stad. Daarnaast zijn een 25-jarige vrouw en een 31-jarige man uit Zoetermeer opgepakt. Zij worden ervan verdacht geld wit te wassen.
Bij de actie is beslag gelegd op twee woningen, zes auto’s en de bankrekeningen van de verdachten. Daarnaast trof de politie kostbare sieraden, merkkleding en bijna 200.000 euro aan contanten aan, die eveneens in beslag zijn genomen. Deze operatie bouwt voort op een onderzoek uit 2022 naar witwassen en valsheid in geschrifte. Destijds zijn in samenwerking met de Arbeidsinspectie en Confisq al vijf verdachten opgepakt.
Diverse instellingen zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Deze organisatie analyseert de gegevens en stelt ze beschikbaar aan opsporingsdiensten in binnen- en buitenland. De politie kijkt bij alle onderzoeken of er sprake is van witwassen. Naast de strafrechtelijke vervolging wordt onderzocht of illegaal verkregen geld is gebruikt voor dure aankopen. In dat geval kan een ontnemingsonderzoek volgen, waarmee criminelen hun verkregen vermogen kwijtraken.
