BARENDRECHT- De politie heeft meer verdachten aangehouden in verband met de vermoedelijke witwaszaak bij Suri-Goud. Het gaat om twee vrouwen van 30 en 45 jaar en twee mannen van 44 en 51 jaar uit Zoetermeer en Den Haag. In maart werd een hoofdverdachte uit Barendrecht al gearresteerd.
Bij de recente doorzoekingen vond de politie enkele duizenden euro’s in contanten en een vuurwapen, die in beslag zijn genomen. Ook zijn er beslagen gelegd op de woningen en bankrekeningen van de verdachten. Eén van hen is voorgeleid aan de rechter-commissaris voor het bezit van het vuurwapen. Deze verdachte zit nog vast en zal later voor de rechter moeten verschijnen. De andere drie zijn na verhoor vrijgelaten, maar blijven verdacht.
Het geldwisselkantoor van Suri-Goud op de West-Kruiskade in Rotterdam, werd op 28 mei getroffen door een bomexplosie rond 04.45 uur ’s nachts. Er vielen geen slachtoffers. Daarna waren er ook aanslagen op kantoren van Suri-Goud in Den Haag en Amsterdam. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) hebben deze aanslagen te maken met de bestrijding van de drugshandel.
De hoofdverdachte in deze zaak is de 45-jarige man uit Barendrecht, die getrouwd is met Reshma Roopram, een voormalige PvdA-politica. Zij was eerder ook kandidaat-voorzitter van de landelijke PvdA. Zelf heeft Roopram ook gewerkt voor Suri-Goud, als manager New Business Development. Ze stopte met die baan toen ze in 2018 wethouder werd in Barendrecht, nadat ze al gemeenteraadslid was in haar woonplaats.
Suri-Goud heeft negen filialen in Nederland, waarvan twee in Rotterdam, drie in Den Haag en vier in Amsterdam. Het bedrijf biedt diensten aan zoals het wisselen van valuta, het overmaken van geld naar het buitenland en het kopen en verkopen van goud. Inmiddels is Suri-Goud ook betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen van crimineel geld, vooral uit de cocaïnehandel. Eind maart zijn vijf verdachten aangehouden in verband met dit onderzoek, waaronder drie leden van de Surinaamse familie M., die eigenaar zijn van Suri-Goud.
Witwassen is een misdrijf waarbij de herkomst van geld of andere zaken wordt verhuld om te voorkomen dat het in beslag wordt genomen of dat de dader wordt opgespoord. Er zijn verschillende methodes om geld wit te wassen, zoals via het buitenland, via de eigen vennootschap, via casino’s, via valse facturen of via online kanalen.
