MAASSLUIS- Ömer Ü. uit Maassluis (geboren te Bogazllyan Turkije) wordt verdacht van het plegen van valsheid in geschriften. Ook zou hij een gewoonte hebben gemaakt van het witwassen van misdaadwinsten. Hij zou een totaalbedrag van in totaal 2.363.439,92 euro hebben witgewassen, meent het Openbaar Ministerie (OM). De man moet zich deze ochtend komen verantwoorden voor de meervoudige strafkamer in Rotterdam.
Vanaf 8 juli 2014 deed de 45-jarige Ü., samen met mede-verdachte Meftun T. (41) uit Vlaardingen, digitale aangifte van de omzetbelasting van vijf besloten vennootschappen. In alle gevallen niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Rotterdam en in Nederland gestelde termijnen. Het betrof onvolledige aangiften, volgens het OM.
In de periode van 20 maart 2014 tot en met 24 oktober 2018 is er ook een aantal keer crimineel geld witgewassen, te weten (een groot aantal) contante geldbedragen van 1.013.971 euro, 1.117.034,92 euro en 232.434,00 euro, terwijl de verdachten redelijkerwijs moesten vermoeden dat de bedragen geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit misdrijven, aldus het OM.
