ROTTERDAM- Het Openbaar Ministerie (OM) heeftbij de rechtbank in Rotterdam 10 jaar celstraf geëist tegen een 53-jarige Albanese Griek, die vanuit Athene leiding gaf aan een Nederlands koeriersnetwerk dat bijna een half miljard euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. De verdachte is in mei 2023 opgepakt in Griekenland en daarna overgeleverd aan Nederland.
De Taskforce Underground Banking (TF-UB) kwam de man op het spoor via chatberichten van het communicatieplatform ANOM, verkregen van de Amerikaanse FBI. Uit deze berichten blijkt dat een groep mensen zich tussen juni 2020 en maart 2021 dagelijks bezighield met de inname en verdeling van enorme hoeveelheden contant geld, zogenaamde picks & kicks. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de politie ontdekte een geolied netwerk van koeriers die op openbare plaatsen in Nederland tassen vol contanten overdroegen.
Acht Nederlandse leden van het koeriersnetwerk stonden eerder dit jaar al terecht en werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. In acht maanden tijd haalden zij 246.130.620 euro op en brachten 247.830.600 euro weg, in totaal bijna een half miljard euro. De organisatie had twee locaties, ‘kantoor Den Haag’ en ‘kantoor Amsterdam’, die in werkelijkheid loodsen waren waar het criminele geld werd geteld en herverdeeld.
De verdachte, die in mei vorig jaar in Griekenland werd aangehouden, communiceerde dagelijks met het Nederlandse team via ANOM en Sky-ECC over de dagbalansen en te betalen commissies, die hij nauwgezet bijhield in een kasboek. Ook besprak hij de handel in drugs met verschillende personen. De officier van justitie van het Landelijk Parket noemde zijn gedrag ‘volledig amoreel’ en benadrukte dat de verdachte enkel handelde vanuit financiële motieven, zonder zich te bekommeren om de gevolgen van zijn daden.
De verdachte kreeg op zijn beurt instructies van twee onbekend gebleven opdrachtgevers, over wie hij tijdens de zitting niets wilde zeggen. Hij gaf wel toe achter de aan hem toegeschreven accounts te zitten, maar betwistte het uiteindelijke bedrag dat door hem is witgewassen en verklaarde dat hij zelf geen direct contact met criminele klanten had.
Het verplaatsen van misdaadgeld is belangrijk voor de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Dit geld, voornamelijk afkomstig uit drugshandel, wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan.
Het aanpakken van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM. De Dienst Landelijke Recherche en Dienst Landelijke Informatie Organisatie, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie hebben binnen de TF-UB een systeemaanpak ontwikkeld om de meest ondermijnende internationaal opererende netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers te bestrijden.
