ROTTERDAM- In een grote zaak van ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag gevangenisstraffen geëist tegen twee broers van 40 jaar oud uit Rotterdam. Volgens het OM hebben de broers zich schuldig gemaakt aan het witwassen van bedragen die vermoedelijk afkomstig zijn uit de illegale handel in verdovende middelen. De jongste broer zou verantwoordelijk zijn voor het witwassen van zo’n 50 miljoen euro, terwijl zijn oudere broer kleinere bedragen zou hebben witgewassen. Om de zaak snel af te handelen hebben het OM en de verdediging zogenoemde procesafspraken gemaakt. Daarin zijn ze overeengekomen dat de hoofdverdachte uit Rotterdam een celstraf van 5 jaar krijgt en een boete van 500.000 euro moet betalen. Voor de andere broer is een celstraf van 2 jaar afgesproken. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.
Het onderzoek naar de broers begon nadat de jongste broer werd geïdentificeerd als de gebruiker van cryptotelefoons van de berichtendienst SKYECC met de bijnaam ‘Iron Man’. Uit de gegevens die op deze telefoons zijn gevonden blijkt dat hij zich bezighield met het innemen en uitgeven van grote contante geldbedragen, die vermoedelijk verdiend waren met drugshandel. Uit de versleutelde berichten die hij verstuurde en ontving is gebleken dat de verdachte wist dat het geld een criminele herkomst had.
De verdachte stuurde langere tijd berichten naar andere gebruikers van SkyECC over het aannemen en overdragen van contante geldbedragen. Hij was betrokken bij veel transacties van grote omvang: in de periode van april 2019 tot november 2020 ging het om ten minste 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar. Uit de berichten komt naar voren dat de verdachte een leidende rol had binnen de criminele organisatie. Hij gaf instructies aan de koeriers die het geld fysiek overhandigden. De verdachte noemde zichzelf een ‘broker’, terwijl andere SkyECC- gebruikers hem ‘de wisselaar’ noemden.
Uit de chatberichten van de verdachte blijkt ook dat zijn oudere broer een rol speelde bij het witwassen van contant geld. Hij had onder meer contact met andere leden van de criminele organisatie en zorgde voor nieuwe opdrachten. De broers zijn op 27 november 2022 gearresteerd op Schiphol, nadat ze terugkwamen van een reis naar Turkije. De hoofdverdachte zit sindsdien in voorlopige hechtenis, zijn oudere broer is in afwachting van de uitspraak op vrije voeten.
Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt om de zaak snel en efficiënt te kunnen afdoen. Als de rechtbank akkoord gaat met de afspraken wordt de straf die is overeengekomen direct ten uitvoer gelegd. De verdediging zal zich volgens de afspraken niet verzetten tegen de strafeis en geen aanvullend onderzoek vragen. Het OM heeft de strafeis met ongeveer een derde verlaagd.
