ROTTERDAM- Vrijdag verschijnt voor de rechter-commissaris in Rotterdam de 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene. Hij wordt verdacht van grootschalig crimineel bankieren. De Nederlandse justitie heeft de verdachte laten uitleveren. Hij wordt ervan verdacht de baas te zijn van een crimineel netwerk dat bijna een half miljard euro aan contanten voor criminelen vervoerde. De verdachte zou geldkoeriers hebben aangestuurd die grote bedragen cash geld ophaalden en afleverden op openbare plekken in Nederland, ook zou hij betrokken zijn bij drugshandel. De man werd eind mei 2023 gearresteerd in Athene op verzoek van Nederland.
Het netwerk van de verdachte werd in 2022 ontdekt door de Taskforce Underground Banking (TF-UB), die zich richt op het bestrijden van ondergronds bankieren. Dat is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij grote hoeveelheden contant geld of cryptovaluta worden verplaatst of omgezet, zonder dat het geld fysiek de grens over gaat. Het geld is meestal afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Ondergrondse bankiers zijn daarmee een cruciale schakel in de georganiseerde misdaad.
Het aanpakken en bestrijden van ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM. De Dienst Landelijke Recherche en Dienst Landelijke Informatie Organisatie, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie ontwikkelden binnen de TF-UB een systeemaanpak voor het bestrijden van de meest ondermijnende internationaal opererende netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers.
De hoeveelste is dit al? Goed idee hè, die open grenzen….